Cơ quan Cảnh s.á.t điều tra Bộ Công an đang điều tra, x.á.c minh một số hành vi có dấu hiệu vι ρнâ.м pha’p luật trong việc pha’t hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh s.á.t điều tra Bộ Công an ra Quyết định k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n Lừa đảo chiê’m đ.o.ạ.t tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định k.h.ở.i t.ố bị can, Lệnh bă’t bị can để t.ạ.m g.i.a.m, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiê’m đ.o.ạ.t tài sản” theo Điều 174 Bộ luật H.i`.n.h s.ư. năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc pha’t hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pha’p luật để chiê’m đ.o.ạ.t hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 – 2019; gồm:
1. Họ tên: Trương Mỹ Lan, Giới tính: Nữ
Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956, tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan. |
2. Họ tên: Trương Huệ Vân, Giới tính: Nữ
Sinh ngày 21 tháng 03 năm 1988, tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.
 |
| Bị can Trương Huệ Vân. |
3. Họ tên: Nguyễn Phương Hồng, Giới tính: Nữ
Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1984, tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
 |
| Bị can Nguyễn Phương Hồng. |
4. Họ tên: Hồ Bửu Phương, Giới tính: Nam
Sinh ngày 19 tháng 07 năm 1972, tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
 |
| Bị can Hồ Bửu Phương. |
Sau khi Viện kiểm s.á.t nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh s.á.t điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục t.ố t.ụ.n.g theo đúng quy định pha’p luật.
Hiện Cơ quan Cảnh s.á.t điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vι ρнâ.м tội của các bị can, mở rộng điều tra v.ụ a’n và triệt để thu hồi tài sản.
